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FATF – Financial Inclusion Guidance (2025)

Standard / Framework

Source character: Guidance

Internationale Orientierung zur verhältnismässigen Anwendung des risikobasierten Ansatzes und zur finanziellen Inklusion. Für CDD besonders relevant: Ziff. 14, Abschnitt 1.5 (De-Risking) und Abschnitt 3.3 (proportionale CDD-Massnahmen). Die Guidance begründet kein weltweit einheitliches Recht auf ein Bankkonto; die rechtliche Umsetzung bleibt rechtsraumspezifisch. Ausgabe Juni 2025; geprüft am 07.11.2026.

Authors: Financial Action Task Force (FATF)

Year: 2025

Publication: FATF/OECD, Paris. Guidance, June 2025.

DOI/URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/guidance-financial-inclusion-aml-tf-measures.html

Citation:
Financial Action Task Force (FATF). (2025). Guidance on Financial Inclusion and Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures. Paris: FATF/OECD. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/guidance-financial-inclusion-aml-tf-measures.html (abgerufen am 07.11.2026).