Standard / Framework
Source character: Guidance
Nicht bindende FATF-Leitlinie, zusammen mit den jeweils aktuellen Empfehlungen 12 und 22 zu lesen. Ziff. 1–2 erläutern den präventiven Charakter der PEP-Massnahmen und wenden sich gegen die Ablehnung einer Geschäftsbeziehung allein aufgrund des PEP-Status. Ziff. 10–13 erläutern die Definition; politische Kritik allein begründet keine prominente öffentliche Funktion. Ausgabe Juni 2013; geprüft am 07.11.2026.
Authors: Financial Action Task Force (FATF)
Year: 2013
Publication: FATF/OECD, Paris. Guidance, June 2013.
DOI/URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Peps-r12-r22.html
Citation:
Financial Action Task Force (FATF). (2013). FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22). Paris: FATF/OECD. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Peps-r12-r22.html (abgerufen am 07.11.2026).