Quellenverzeichnis
Eine kuratierte Sammlung relevanter Gesetze, Fachartikel und Publikationen zu Themen der Wirtschaftsforensik.
Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (4th AMLD)
Autor: Europäische Kommission
Jahr: 2015
Zur Quelle:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
Europäische Kommission (2015). Directive (EU) 2015/849. Official Journal of the European Union, L 141/73.
Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law
Autor: Europäische Union
Jahr: 2019
Zur Quelle:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1937
Europäische Union (2019). Directive (EU) 2019/1937. Official Journal of the European Union, L 305/17.
Directive (EU) 2015/849 (4th AMLD)
Autor: Europäische Kommission
Jahr: 2015
Zur Quelle:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
Europäische Kommission (2015). Directive (EU) 2015/849.