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Police.uk – Corporate identity and long/short firm fraud

Professional reference

Source character: Guidance

Offizielle britische Präventionsinformation zu vorgetäuschten oder übernommenen Unternehmensidentitäten sowie Long- und Short-Firm-Fraud. Beleg für kundenbezogene Betrugsrisiken ausserhalb des Bankensektors und Grundlage des ausdrücklich fiktiven Glossarbeispiels. Enthält britische Register- und Praxishinweise; keine international verbindliche CDD-Regelung. Publikationsjahr nicht ausgewiesen; geprüft am 07.11.2026.

Authors: Police.uk

Publication: Police.uk. Advice and information / Fraud / Business fraud. Online-Präventionsinformation, ohne ausgewiesenes Publikationsdatum.

DOI/URL: https://www.police.uk/advice/advice-and-information/fa/fraud/business-fraud/corporate-identity-long-and-short-firm-insolvency-fraud/

Citation:
Police.uk. (o. J.). Corporate-related identity fraud, long and short firm fraud and insolvency fraud. https://www.police.uk/advice/advice-and-information/fa/fraud/business-fraud/corporate-identity-long-and-short-firm-insolvency-fraud/ (abgerufen am 07.11.2026).