Definition
Gesamtheit gesetzlicher und organisatorischer Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Bedeutung
Zentrales Compliance-Thema für Finanz- und Nichtfinanzunternehmen mit Sorgfaltspflichten.
Beispiel
Pflicht zur Identifikation wirtschaftlich Berechtigter.