Definition
Datenanalyse zur Betrugsaufdeckung bezeichnet den Einsatz strukturierter und systematischer Datenanalysen zur Identifikation von Auffälligkeiten, Mustern und Anomalien mit Bezug zu Betrug.
Kontext
Datenanalyse zur Betrugsaufdeckung ist ein zentrales Instrument im Fraud Risk Management, in der Internen Revision sowie im Rahmen von Compliance-Programmen. Sie ermöglicht die Analyse grosser Datenmengen aus unterschiedlichen Systemen und unterstützt die Identifikation von Red Flags, auffälligen Transaktionsmustern und potenziellen Kontrollschwächen.
Bedeutung
Datenanalyse zur Betrugsaufdeckung ermöglicht skalierbare und datenbasierte Prüfungen über vollständige Datenbestände hinweg und erhöht damit die Effizienz und Treffsicherheit der Betrugserkennung erheblich.
Beispiel
Abgleich von Lieferanten- und Mitarbeitendendaten zur Identifikation von Überschneidungen.
Quellen
Zitierempfehlung
wirtschaftsforensik.ch Redaktion: "Datenanalyse zur Betrugsaufdeckung", in: Glossar, wirtschaftsforensik.ch, https://wirtschaftsforensik.ch/glossar/data-analytics-for-fraud-detection/, abgerufen am 18.04.2026.