Definition
Geldwäsche bezeichnet das Verschleiern der illegalen Herkunft von Vermögenswerten durch deren Einschleusen in den legalen Wirtschaftskreislauf.
Bedeutung
Unternehmen können über Kunden-, Lieferanten- oder Zahlungsbeziehungen exponiert sein und unterliegen gesetzlichen Sorgfaltspflichten.
Beispiel
Komplexe Zahlungsströme ohne erkennbaren wirtschaftlichen Zweck.