Definition
Red Flags (Warnsignale) sind Auffälligkeiten, Indikatoren oder Muster, die auf möglichen Betrug, Missbrauch oder Unregelmässigkeiten hinweisen können.
Kontext
Red Flags treten typischerweise in Prozessen, Transaktionen oder Verhaltensmustern auf und sind ein zentrales Element von Fraud Risk Assessment, Internen Kontrollen und Methoden der Betrugsaufdeckung. Einzelne Red Flags sind selten ein Beweis, können jedoch in Kombination ein belastbares Risikosignal darstellen.
Bedeutung
Red Flags ermöglichen die frühzeitige Identifikation von Risiken und dienen als Ausgangspunkt für vertiefte Analysen, interne Untersuchungen und gezielte Kontrollmassnahmen.
Beispiel
Mehrere Zahlungen knapp unterhalb eines Freigabelimits.
Quellen
Zitierempfehlung
wirtschaftsforensik.ch Redaktion: "Red Flags (Warnsignale)", in: Glossar, wirtschaftsforensik.ch, https://wirtschaftsforensik.ch/glossar/red-flags/, abgerufen am 18.04.2026.