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Hinweise und Meldungen

Definition

Informationen von Mitarbeitenden, Kunden oder Dritten über mögliches Fehlverhalten.

Bedeutung

Hinweise sind statistisch die häufigste Quelle zur Aufdeckung von Betrug.

Beispiel

Anonyme Meldung über ein Hinweisgebersystem.

Quellen

  • EU Whistleblower Protection Directive
  • Fraud Examiners Manual
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