Definition
Transaktionsmonitoring ist die systematische Überwachung von Transaktionen zur Erkennung auffälliger Muster.
Bedeutung
Es ist ein Kerninstrument der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung (Anti-Geldwäsche, AML) und erfordert hochwertige Daten und Nachvollziehbarkeit.
Beispiel
Automatischer Alarm bei ungewöhnlich vielen Rückerstattungen.