Definition
Transaktionsmonitoring ist die systematische Überwachung von Transaktionen zur Erkennung auffälliger Muster.
Kontext
Transaktionsmonitoring ist ein zentrales Instrument im Rahmen von Geldwäschereibekämpfung (AML), Fraud Detection Methods und Datenbasierter Betrugsaufdeckung. Es wird typischerweise in Finanzsystemen und ERP-Landschaften eingesetzt und basiert auf regelbasierten sowie datenanalytischen Verfahren zur Identifikation von Auffälligkeiten.
Bedeutung
Ermöglicht die frühzeitige Erkennung verdächtiger Aktivitäten und ist ein zentraler Baustein wirksamer Präventions- und Detektionssysteme.
Beispiel
Automatischer Alarm bei ungewöhnlich vielen Rückerstattungen.
Zitierempfehlung
wirtschaftsforensik.ch Redaktion: "Transaktionsmonitoring", in: Glossar, wirtschaftsforensik.ch, https://wirtschaftsforensik.ch/glossar/transaction-monitoring/, abgerufen am 18.04.2026.