Erhöhte Sorgfaltspflichten (EDD)

Definition

Vertiefte Prüfungen bei erhöhtem Geldwäsche- oder Korruptionsrisiko.

Bedeutung

Pflicht bei politisch exponierten Personen oder komplexen Strukturen.

Beispiel

Zusätzliche Herkunftsnachweise von Vermögenswerten.