Kundenidentifikation (KYC)

Definition

Verfahren zur Identifikation und Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern.

Bedeutung

Grundlage zur Vermeidung von Geldwäsche, Betrug und Sanktionsverstößen.

Beispiel

Identitätsprüfung vor Kontoeröffnung.